*ST汇科(300561) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-071 珠海汇金科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、股权登记日：2025 年 8 月 26 日（星期二） 5、会议召集人：本次会议由公司董事会召集 6、会议主持人：公司董事长陈喆女士 7、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 3 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 3 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 3 日上午 09:15 ...