宏柏新材(605366) - 江西宏柏新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料

江西宏柏新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议资料 江西宏柏新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东大会 会议资料 2025年9月 1 江西宏柏新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 一、2025年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2025年第三次临时股东大会议程 5 | | --- | 三、2025年第三次临时股东大会议案 | 议案一：《关于开展外汇套期保值业务的议案》 | 7 | | --- | --- | | 议案二：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | 8 | | 议案三：《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司股东会议事规则>的议案》 | 9 | | 议案四：《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》 | 10 | | 议案五：《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 | 11 | | 议案六：《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司累积投票实施制度>的议案》 | 12 | | 议案七：《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 | | | | ...