新爱德集团(08412) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因 依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8412） 股東週年大會通告 茲通告新愛德集團有限公司（「本公司」）謹訂於2025年10月10日（星期五）上午11:00正假座香港 灣仔告士打道60號中國華融大廈26樓舉行股東週年大會（「股東週年大會」），藉以考慮及酌情 通過以下本公司之普通決議案： 普通決議案 1 1. 省覽及採納截至2025年5月31日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及本 公司董事（「董事」）會報告以及本公司核數師（「核數師」）報告。 2. (a) 重選馬良萍女士為執行董事； (b) 重選劉惠婧女士為執行董事； (c) 重選陳晓鋒博士為獨立非執行董事； (d) 重選龐振宇先生為獨立非執行董事；及 (e) 授權董事會釐定董事的酬金。 3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，及授權董事會釐定其酬金。 4. 「動議 2 (a) 在本決議案(c)段的規限下，一般及無條件批准 ...