天宇股份(300702) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-060 浙江天宇药业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2025 年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号：2025-057）。现将本次会议的有关事项再次提示如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、会议出席对象： 1 / 7 （1）截至 2025 年 9 月 3 日下午深圳证券交易所收市时，在 ...