中国民航信息网络(00696) - 临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1. 審議及批准有關建議修訂董事會工作規則的決議案，詳情載於本公司日期為二 零二五年九月五日的通函。 特別決議案 2. 審議及批准有關建議修訂公司章程並取消監事會的決議案，詳情載於本公司日 期為二零二五年九月五日的通函。 承董事會命 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00696） 臨時股東會通告 謹此通告中國民航信息網絡股份有限公司（「本公司」）擬於二零二五年九月二十五日 （星期四）上午九時三十分於中國北京市順義區中國航信高科技產業園（總部大樓會 議室）舉行臨時股東會（「臨時股東會」），藉以審議及酌情批准下列決議案（除另有說 明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年九月五日的通函所界定者具有相 同涵義）： 普通決議案 於本通告日期，董事會包括： | 執行董事： | 黃榮順先生（董事長）； | | --- | --- | | 非執行董事： | 孫玉權先生、曲光吉先生及何曉群女士； ...