骆驼股份(601311) - 骆驼股份第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-038 骆驼集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知于2025年9月1日以 OA 办公软件、微信等形式送 达全体董事。 （一）审议通过《关于修订<骆驼集团股份有限公司章程>的议案》 具体内容详见公司公告《骆驼股份关于修订公司章程的公告》（公告编号： 临2025-039）。 表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为 0票。 本议案需提交股东会审议。 （三）本次董事会于2025年9月4日以现场加通讯方式召开。 （四）本次董事会应参加会议董事9人，实际参会9人。 （五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员列席 了本次董事会。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站 ...