天宏锂电(873152) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-090 浙江天宏锂电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：都伟云 6.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 61,889,938 股，占公司有表决权股份总数的 60.2918%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监 ...