武汉凡谷(002194) - 第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告

第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-033 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二 次（临时）会议于 2025 年 9 月 4 日下午 2:00 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤 街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现场方式召开。经全体董事同意豁免会议通 知时间要求，本次会议通知于会议召开当日以电子邮件方式送达各位董事。 应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名，公司全体高级管理 人员列席了会议，会议由全体董事共同推举的董事孟凡博先生主持。会议召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于部分董事及高级管理人员变更的公告》。 2、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通 ...