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永泰运(001228) - 第二届董事会第三十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码:001228 证券简称:永泰运 公告编号:2025-061 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十五次 会议于 2025 年 9 月 4 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开,董事傅 佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 8 月 29 日向各位董事 发出,本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫 先生召集和主持,公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 经与会董事审议,形成了如下决议: 1、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文 件,公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告》,天 ...