汇绿生态(001267) - 第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议

汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议 汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委 员会第四次会议于2025年9月1日以书面方式通知各位委员，于2025 年 9 月 4 日以现场方式召开。张志宏先生主持会议，应到委员 3 名， 实到委员 3 名，会议合法有效。经与会委员一致同意，形成如下薪酬 与考核委员会会议决议： 除上述调整外，本次实施的股权激励计划内容与公司 2025 年第 二次临时股东会审议通过的股权激励计划相关内容一致。根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项， 经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。 经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整本激励计划预 留授予价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件以及公司本次激励计划的相关规定，不会对公司的 财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利 益的情况。同意将本事项提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 议案二：《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预 留限制性股票的议案》 ...