吉峰科技(300022) - 第六届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-089 吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、战略委员会：由田刚强先生、范欣林先生、乔晓军先生、李勇先生、杨 元兴先生组成，其中田刚强先生担任主任委员（召集人）。 2、审计委员会：由何力先生、乔晓军先生、尹群峰先生、田刚强先生、孟 月华女士组成，其中何力先生担任主任委员（召集人）。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第三十一次 会议于 2025 年 9 月 4 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2025 年 9 月 4 日以 电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决的方式进行，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。会议由董事长田刚强先生主持，经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章 ...