恒实科技(300513) - 第三届董事会第六十五次会议决议公告

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-034 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届董事会第六十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 3 日以电话、口头通知等方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 9 月 3 日以通讯会议方式召开，并采取通讯表决方 式进行表决。 表决结果：通过。 3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟出售参股公司部分股份的议案》 公司为改善财务状况，缓解资金压力，拟与锦绣中和（北京）资本管理有限 公司、河北立中有色金属集团有限公司、刘振东、戴元永、杨宝林、汪淑涓、张 敬庭签署《股份转让协议》，拟转让参股公司北京前景无忧电子科技股份有限公 司（以下简称"前景无忧"）11, ...