鼎佳精密(920005) - 第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-123 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及相 关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事岳中泉因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、公司类型、取消监事会及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 ...