鼎佳精密(920005) - 子公司管理制度

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-115 苏州鼎佳精密科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 3.16：《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司子公司管理 制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提 交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对子公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试 ...