万马股份(002276) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

浙江万马股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | | | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 | 万马 | 01 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1. 本次会议于2025年9月4日下午2:30，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大 道2159号，万马创新园万马办公大楼6楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式 召开，会议由公司董事会召集，董事长赵健先生、副董事长张珊珊女士均因出差在外 不能现场参加及主持公司2025年第二次临时股东大会，依据《公司法》《公司章程》 和《股东大会议事规则》等有关规定，全体董事一致推举董事徐兰芝女士主持本次会 议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2. 出席本次会议的股东及股 ...