路桥信息(837748) - 第三届董事会第三十一次会议决议

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-054 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事朱喜平先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举第四届非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会全体董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运 行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会拟进行换届选举。经董事 会提名委员会第三次会议审议通过并征得候选人本人同意后，公司董事会同意提 1.02：《关于提名林秀总先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》； 1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日 2.会议召开地点： ...