汇洲智能(002122) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2025-048 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第八届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于召开 2025 年第 一次临时股东大会的议案》，会议决定于 2025 年 9 月 23 日召开 2025 年第一次 临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司 章程》的规定，召集人的资格合法有效。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 23 日（星期二）14:45 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...