华恒生物(688639) - 安徽华恒生物科技股份有限公司取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司内部管理制度的公告

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2025-036 安徽华恒生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格 按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继 续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监 督，维护公司和全体股东的利益。 二、修订《公司章程》的情况 为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》 等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会事项，公司 拟对《公司章程》进行修订。 因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于"股东 大会"的表述统一修改为"股东会"，整体删除原《公司章程》中"监事" 1 关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定及 废止公司内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...