华恒生物(688639) - 安徽华恒生物科技股份有限公司关于选举独立董事及调整专门委员会及委员的公告

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2025-038 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于选举独立董事及调整专门委员会及委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年9月4日，安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》 《关于调整公司董事会专门委员会及成员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于选举独立董事的情况 公司独立董事张奇峰先生因已在公司任职满六年，根据《上市公司独立董 事管理办法》等规定的相关要求，不再担任公司独立董事及审计委员会委员职 务，鉴于张奇峰先生任期届满离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员人 数的三分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，张奇峰先生将继续 履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。详情见公司在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽华恒生物科技股份有限公司关 于独立董事任期届满的公告》（公告编号：2025-031）。公司董事会 ...