路桥信息(837748) - 董事会议事规则

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-084 厦门路桥信息股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.21：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司董事会议事规 则>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规和相关规范性文件，以及《厦门路桥 信息股份有 ...