路桥信息(837748) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-074 厦门路桥信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.11：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司董事会薪酬与 考核委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（不包括独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核制度，进一步完善公司的法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规及规范性文件和《厦门路桥信息股份有限公司章程》 ...