路桥信息(837748) - 承诺管理制度

一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.19：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司承诺管理制度> 的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-082 厦门路桥信息股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、 实际控制人、关联方、收购人、其他承诺人以及公司（以下统称"承诺人"）的承 诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交 易所股票上市规则》及《厦门 ...