路桥信息(837748) - 董事会提名委员会工作细则

一、 审议及表决情况 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-073 厦门路桥信息股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.10：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司董事会提名委 员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司")董事、高级管 理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构，从而进一步 完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《厦门路桥信息股份有限 ...