路桥信息(837748) - 对外投资管理制度

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-086 厦门路桥信息股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.23：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司对外投资管理 制度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为， 加强公司内部控制制度，防范投资风险，保障对外投资资金安全，提高经济效益， 维护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件和《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程 ...