路桥信息(837748) - 董事会审计委员会工作细则

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-072 厦门路桥信息股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.09：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司董事会审计委 员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占多数，至少有一名独立董事为会计 专业人士。 本条所称"会计专业人士"，是指具有注册会计师资格，具有会计、审计或者 财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位或具有经济管理方面 高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验的 人士。 第四条 审 ...