路桥信息(837748) - 独立董事专门会议制度

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-077 厦门路桥信息股份有限公司独立董事专门会议工作制度 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.14：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司独立董事专门 会议制度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称"《监管指引 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以 及《厦门路 ...