路桥信息(837748) - 战略委员会实施细则

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-075 厦门路桥信息股份有限公司战略委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.12：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司战略委员会实 施细则>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为制定适合厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）发展 的长远战略规划，增强公司核心竞争力，建立健全投资决策程序，提高重大投资 决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规及《厦门路桥信息股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章 ...