宏海控股集团(08020) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 UNITAS HOLDINGS LIMITED 作為普通事項 作為特別事項 7. 考慮及酌情通過（不論有否經修訂）下列決議案為普通決議案： – 1 – 1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務 報表、董事報告書與核數師報告書； 2. 重選文頴怡女士為本公司執行董事； 3. 重選劉令德先生為本公司執行董事； 4. 重選周浩雲博士為本公司獨立非執行董事； 5. 授權董事會釐定董事酬金； 6. 續聘久安（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金； 「動議： 宏海控股集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8020） 股東週年大會通告 茲通告宏海控股集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月三十日（星期二）上午 十一時正於香港九龍觀塘海濱道133號萬兆豐中心16樓C室舉行股東週年大會，以供考慮及酌 情通過（無論是否修訂）以下決議案 ...