中信海直(000099) - 关于拟变更董事的公告

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-028 中信海洋直升机股份有限公司 关于拟变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事离任情况 公司于近日收到控股股东中国中海直有限责任公司发出的《关于调整中信海 洋直升机股份有限公司非独立董事的函》，其推荐担任公司第八届董事会非独立 董事的杨威先生因工作调整原因，将不再担任公司董事；推荐张坚先生担任公司 第八届董事会非独立董事。离任后，杨威先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，杨威先生未持有公司股票。根据《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，上述董事的离任不会导致公司第八届董事会成员人数低于法定最低 人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营活动。 1 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的 情形；未持有公司股份，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对 象。张坚先生与公司控 ...