得邦照明(603303) - 横店集团得邦照明股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-040 横店集团得邦照明股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份 有限公司关于调整第五届董事会专门委员会及选举执行董事的公告》。（公告编号： 2025-041） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 5 日在行政楼三楼会议室以现 场加通讯表决方式召开，会议由董事长倪强先生主持。 （二）本次会议通知于 2025 年 8 月 21 日以电话、专人送达及邮件的方式向 全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人 员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 ...