六九一二(301592) - 第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-043 四川六九一二通信技术股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 9 月 1 日以邮件方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会 第十次会议的通知，会议于 2025 年 9 月 5 日在公司会议室召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，均亲自出席。会议由董事长蒋家 德先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》 经审议，董事会同意控股子公司北京翱翔惟远科技有限公司全体股 东拟按各自持股比例进行同比例减资，注册资本由 3,921 万元减少至 1,100 万元。关联董事万磊对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。 本次减资暨关联交 ...