鼎龙科技(603004) - 2025年第二次临时股东会会议资料

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 浙江鼎龙科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 现场会议时间：2025 年 9 月 16 日上午 10:00 通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 9 月 16 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9 月 16 日的 9:15-15:00。 会议地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路 945 号传化大厦 23A 公司会议室 二〇二五年九月 1 | | | 浙江鼎龙科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长 会议议程： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》 | | | 的议案 | | 2 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | | 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 5 | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | | 4 | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | 四、公司 ...