海程邦达(603836) - 2025年第二次临时股东大会会议资料

海程邦达供应链管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 9 月 2025 年第二次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 年第二次临时股东大会会议须知 2025 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会议程 2 | | | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | 3 | | 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 | | 4 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 5 | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 6 | | 议案五：关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案 | | 7 | | 议案六：关于修订《对外投资管理办法》的议案 | | 8 | | 议案七：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | | 9 | | 议案八：关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案.10 | | | | 议案九：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 | | 11 | | 议案十：关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案 | | 12 | | 议案十一 ...