网达软件(603189) - 网达软件2025年第一次临时股东会会议资料

上海网达软件股份有限公司 上海网达软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料 二〇二五年九月 1 2025 年第一次临时股东会会议议程 会议时间：2025 年 9 月 15 日 早上 10:00 网络投票时间：2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、介绍会议的召集、召开情况 三、审议议案 1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2.00、《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》 2.08、《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>》 2 2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.03、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 2.04、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 2.05、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 2.06、《关于修订<关 ...