白云山(00874) - 关於召开2025年第二次临时股东大会的通告

關於召開2025年第二次臨時股東大會的通告 重要內容提示 一、召開臨時股東大會基本情況 （一）召開臨時股東大會 本公司第九屆董事會（「董事會」）第二十八次會議審議並通過關於召開臨時股東大會的議案。 （二）臨時股東大會日期和時間 本次臨時股東大會將於2025年9月26日（星期五）上午10:00召開。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （三）臨時股東大會現場會議召開地點 本次臨時股東大會將於中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室召開。 1 • 2025年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）召開日期及時間：2025年9月26日（星期五）上午 10:00 • 臨時股東大會召開地點：中華人民共和國（「中國」）廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號廣州白雲山 醫藥集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）會議室 • 投票方式：本次臨時股東大會採取的表決方式是現場投票與網絡投票（適用於A股市場）相結合的 方式 （四）會議召集人 本次臨時股東大會的 ...