嘉进投资国际(00310) - 股东周年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 股東週年大會通告 茲通告Prosperity Investment Holdings Limited嘉進投資國際有限公司*（「本公司」）謹 訂於2025年9月30日（星期二）上午10時30分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統 一會議中心1號廳舉行股東週年大會，以考慮並酌情通過（不論有否經修訂）以下決 議案： 普通決議案 1 1. 省覽、考慮及採納本公司截至2024年12月31日止年度之經審核財務報表、董事 會報告及獨立核數師報告。 2A. 重選劉高原先生為本公司非執行董事； 2B. 重選黃麗堅女士為本公司獨立非執行董事（彼已擔任超過九年）；及 2C. 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。 3. 續聘容誠（香港）會計師事務所有限公司（前稱先機會計師行有限公司），為本公 司之核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。 * 僅供識別 4. 考慮並酌情通過（不論有否經修訂）下列決議案為本公司之普通決議案： A ...