中国科技产业集团(08111) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 股東週年大會通告 茲通告中國科技產業集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月二十九日（星期 一）上午十一時正（香港時間）假座中華人民共和國北京市朝陽區北辰東路8號匯欣公寓 2603室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列 決議案： 普通決議案 1 （股份代號：8111） 1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務 報表及董事會報告及獨立核數師報告； 2A. 重選黃波為本公司董事； 2B. 重選胡欣為本公司董事； 2C. 重選馬興芹為本公司董事； 2D. 授權本公司董事會釐定本公司各董事之酬金； 3. 續聘永拓富信會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其 酬金； 4. 「動議： (aa) 於通過本決議案日期已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數20%；及 (bb) （倘董事獲本公司 ...