国际实业(000159) - 第九届董事会第八次临时会议决议公告

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2025-44 新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第八次临时会议于 2025 年 9 月 5 日以现场结合通讯方式召开，董事 长冯建方先生主持会议，应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人， 分别是董事长冯建方先生，董事汤小龙先生、沈永先生、冯宪志先生， 独立董事汤先国先生、徐辉先生、董运彦先生。本次会议召开的程序、 参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见 2025 年 9 月 6 日《证券时报》及巨潮资讯网（ww w.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》； 根据公司内部调整，沈永先生辞去董事、董事会秘书、财务总监 职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，经公司第九届董事 会提 ...