中国华星(00485) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 股東週年大會通告 茲通告中國華星集團有限公司謹訂於二零二五年九月二十九日（星期一）上午十一時正假座 香港九龍尖沙咀麼地道75號南洋中心2座3樓6室舉行股東週年大會，以便處理下列事項： – 1 – 1. 省覽及審議截至二零二五年三月三十一日止年度之財務報表、董事局報告及獨立核 數師報告。 2. (i) 重選以下本公司董事（「董事」）： (a) 王星喬先生； (b) 趙洪霞女士；及 (c) 唐生智先生 (ii) 授權董事局釐定董事截至二零二六年三月三十一日止年度之酬金。 3. 續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司（前稱中審眾環（香港）會計師事務所有限公司） 為核數師並授權董事局釐定核數師酬金。 4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案： 普通決議案 「動議： – 2 – China Sinostar Group Company Limited 中國華星集團有限公司 （ 於 百 慕 達 註 ...