国际实业(000159) - 关于聘任公司董事会秘书的公告

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2025-46 新疆国际实业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开了第九届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于聘任 董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于聘任董事会秘书情况 电子邮箱：zqb@xjgjsy.com 三、备查文件 第九届董事会第八次临时会议决议 根据公司内部调整，沈永先生辞去董事、董事会秘书、财务总监 职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务，为完善公司治理结构，确 保公司规范运作，经董事会提名委员会提名，拟聘任陈昱成先生担任 公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会 任期届满止。 陈昱成先生已参加深圳证券交易所董事会秘书任职培训并取得 董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知 识和工作经验，截至本公告披露日，陈昱成先生未持有公司股票，与 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系； 与公司其他董事、 ...