领湃科技(300530) - 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议的通知于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，于 2025 年 9 月 5 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长谭爱平先生主 持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司 章程》的有关规定。 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-044 湖南领湃科技集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过：关于调整控股股东向公司提供借款利率暨关联交易的议 案 经审议，董事会同意公司与衡帕动力签订《借款协议之补充协议》，将原协 议中约定的借款年利率由 5%调整为 3.5%。 关联董事谭爱平、周华佗、刘志鹏、王春平回避表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见 ...