东百集团(600693) - 东百集团2025年第一次临时股东大会会议资料

会议资料 福建东百集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 福建 福州 二〇二五年九月十二日 - 0 - | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ４ - | | 议案二：关于修订《公司股东会议事规则》的议案…………………………………………………………………………………………… - 36 - | | 议案三：关于修订《公司董事会议事规则》的议案……………………………………………………………………………… - 37 - | | 议案四：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案………………………………………………………………………………………………………… - 38 - | | 议案五：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案………………………………………………………………………… - 39 - | | 议案六：关于修订《公司财务管理制度》 ...