长华集团(605018) - 长华集团2025年第一次临时股东会会议材料

长华控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料 证券代码：605018 2025 年 9 月 长华集团 2025 年第一次临时股东会会议材料 目 录 | 一、2025 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | | 二、2025 年第一次临时股东会议程 5 | | 三、2025 年第一次临时股东会会议议案 7 | | 议案一、关于取消监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ... 7 | | 议案二、关于修订《股东会议事规则》的议案 51 | | 议案三、关于修订《董事会议事规则》的议案 52 | | 议案四、关于修订《独立董事工作制度》的议案 53 | | 议案五、关于修订《关联交易管理制度》的议案 54 | | 议案六、关于修订《对外担保决策制度》的议案 55 | | 议案七、关于修订《募集资金管理制度》的议案 56 | | 议案八、关于修订《对外投资管理制度》的议案 57 | | 议案九、关于修订《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案 58 | | 议案十、关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案 59 | | 议案十一、关于修订《会计师事务所 ...