安徽皖通高速公路(00995) - 临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 臨時股東大會通告 茲通告安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年9月25日（星期 四）下午二時三十分在中國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室舉行臨時股 東大會（「臨時股東大會」）。除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025 年9月5日的通函所界定者具有相同涵義。 即將舉行的臨時股東大會將處理以下事項： 中國安徽省合肥市 2025年9月5日 截至本通告日，董事會成員包括執行董事汪小文（主席）、余泳、陳季平及吳長明； 非執行董事楊旭東；以及獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉。 – 1 – 2. 審議及批准關於本公司申請註冊發行非金融企業債務融資工具的議案。 3. 審議及批准關於授權董事會辦理本次非金融企業債務融資 ...