南旋控股(01982) - 股东週年大会通告

– 1 – 1. 省 覽 及 考 慮 截 至2025年3月31日 止 年 度 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 的 經 審 核 綜 合 財 務 報 表 以 及 本 公 司 董 事 會 報 告 及 核 數 師 報 告。 2. (a) 重 選 王 槐 裕 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事； (b) 重 選 李 寶 聲 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事；及 (c) 重 選 范 椒 芬 女 士（已 任 職 逾 九 年）為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事。 3. 委 任 孫 寶 源 先 生 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事。 4. 授 權 董 事 會（「董 事 會」）釐 定 本 公 司 董 事（「董 事」）的 薪 酬。 5. 於 羅 兵 咸 永 道 會 計 師 事 務 所 退 任 後，委 任 畢 馬 威 會 計 師 事 務 所 為 本 公 司 核 數 師，自 股 東 週 年 大 會 結 束 起 生 效 並 授 權 董 事 會 釐 定 其 酬 金。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 的 內 容 概 不 負 責，對 ...