华丽家族(600503) - 华丽家族股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2025－028 华丽家族股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 并相应废止公司《监事会议事规则》；根据相关规定对《公司章程》及其附件《股东 大会议事规则》（修订后为"《股东会议事规则》"）《董事会议事规则》进行修订； 同时，提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。 详见公司《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编 号：临 2025-030）及公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制 度。 （表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过《关于修订公司对外担保 ...