宝丽迪(300905) - 第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-049 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2025 年 9 月 5 日上午 9:30 以现场会议的形式召开。本次会议通知于 2025 年 9 月 1 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议由董 事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司 章程》的规定 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 为进一步提高董事会运作和决策效率，优化公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司对董事会 专门委员会成员予以调整。 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分（第 ...