天目药业(600671) - 杭州天目山药业股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料

杭州天目山药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 杭州天目山药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 中国•杭州 二〇二五年九月十二日 1 / 8 杭州天目山药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第三次临时股东大会须知 | 4 | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 | 7 | | 议案三：关于修订、制定部分公司治理制度的议案 | 8 | 2 / 8 杭州天目山药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 2025年第三次临时股东大会会议议程 会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票 系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 会议召集人：董事会 会议主持人：公司董事长 会议议程： 3 / 8 现场会议时间：2025年9月12日下午14:00 现场会议地点：浙江省杭州市博亚时代中心1803会议室 一、大会主持人介绍到会股东及 ...