天宜新材(688033) - 关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公告编号：2025-043 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688033 | 天宜新材 | 2025/9/9 | （1）《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 2. 股东大会召开日期：2025 年 9 月 15 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：吴佩芳女士 2. 提案程序说明 鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能 力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价 公司财务状况和经营成果，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2025 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公 ...