万朗磁塑(603150) - 万朗磁塑2025年第二次临时股东大会会议资料

安徽万朗磁塑股份有限公司 安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二五年九月十二日 安徽万朗磁塑股份有限公司 安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | | 2 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | | 3 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议案 | | 议案一 | 关于取消监事会、变更英文名称暨修订《公司章程》的议案 | | 议案二 | 关于修订公司部分治理制度的议案 | | 2.01 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 2.02 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 2.03 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | | 2.04 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | | 2.05 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | | 2.06 | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | | 2.07 | 关于修订《募集 ...